Доверяйтепроверенным
A3.Trust ведёт досье контрагентов и персонала, проводит проверки по регламенту, выдаёт вердикт с условиями и сроком и следит за рисками непрерывно, пока субъект важен для компании.
Для служб безопасности и комплаенса в Казахстане, России, Кыргызстане, Узбекистане и Монголии
- Предоплата 50%
- Лимит суммы по договору
- Перепроверка через 12 месяцев
Рассчитан на масштаб группы компаний
Не разовые проверки, а система
Проверка заканчивается вердиктом. Управление рисками продолжается, пока субъект важен для компании: досье копит историю, мониторинг ловит события, связи всплывают сами.
Единое досье субъекта
Физические и юридические лица, ИП и иностранцы: идентификаторы пяти стран, проверки, вердикты, метки риска, связи и документы в одной карточке. Дубли объединяются с историей.
Вердикт с условиями
Не «да или нет», а решение с уровнем риска, ограничениями и сроком действия. Высокий риск утверждает второй руководитель.
Регламенты и скоринг
Шаги проверки по типу субъекта и сумме сделки, модели с весами и стоп-факторами.
Граф аффилированности
Общий телефон закупщика и директора поставщика всплывает до подписания договора.
Одна очередь запросов
Запросы из интерфейса, A3.HR, A3.Sales и API с приоритетами и SLA.
Санкционный скрининг
Международные перечни, ПОД/ФТ пяти стран и публичные лица с нечётким сопоставлением имён.
Верификация контактов
Код уходит субъекту, вводит его специалист, не видя кода. Подтверждается живой контакт, а не только владение номером.
Как проходит проверка
Четыре шага от запроса до наблюдения. Заказчик видит статус и итог, материалы остаются внутри службы безопасности.
- 01
Запрос
Сотрудник или внешний продукт создаёт запрос: субъект, основание, приоритет и согласие обязательны.
- 02
Проверка
Специалист идёт по регламенту: документы, источники, скоринг, скрининг, связи. Пропуск шага фиксируется.
- 03
Вердикт
Тип решения, уровень риска, ограничения и срок. Высокий риск утверждает второй руководитель.
- 04
Мониторинг
Субъект остаётся под наблюдением: события создают алерты и внеплановые проверки.
Вместо «нет» говорите «да, но»
Отказ поставщику с долгами по налогам часто означает сорванную поставку. Вердикт с ограничениями сохраняет сделку и снижает риск: работаем, но на предоплате и с лимитом суммы. Ограничения структурированы, поэтому их видят продажи, закупки и финансы.
Четыре типа решения
- СогласованоРаботаем на обычных условиях до срока перепроверки
- Согласовано с ограничениямиРаботаем на условиях, которые снижают риск
- Не согласованоНе работаем, причина зафиксирована
- Проверка невозможнаДанных недостаточно для решения
Ограничения вердикта
- Полная предоплата
- Лимит суммы
- Дополнительная гарантия
- Без доступа к ценностям
- Без доступа к ПДн
- Без финансовых операций
- Перепроверка через заданный срок
Узнайте о банкротстве поставщика в тот же день
Плановая перепроверка раз в год означает, что о проблеме компания узнаёт через полгода. A3.Trust следит за субъектами непрерывно: событие в реестре превращается в алерт, а критичный алерт сам создаёт внеплановую проверку.
Подробнее- Ликвидация и банкротство
- Смена директора и учредителей
- Налоговый долг и недобросовестный налогоплательщик
- Новые суды и исполнительные производства
- Попадание в санкционные перечни
- Реестр недобросовестных поставщиков
- Новая связь с сотрудником компании
- Истёк вердикт, документ или отозвано согласие
Полный цикл службы безопасности
Двадцать четыре возможности в четырёх контурах работают с одним досье. Не нужно сводить проверки, расследования и комплаенс из разных систем и таблиц.
Проверка по регламенту
Риски после вердикта
Комплаенс и расследования
ИИ готовит, человек решает
Распознавание документов, сводка по досье, разбор собранных материалов, подсказки связей и помощник по регламентам. Каждое предложение модели подтверждает специалист, автоматического отказа нет. Модель можно разместить в собственной инфраструктуре.
Анонимная линия за один вечер
Публичная форма, QR-код для склада и кнопка для сайта компании. Заявитель получает номер обращения и код, ведёт диалог со службой и остаётся анонимным. Из обращения инцидент создаётся одним действием.
Проверку тоже проверяют
Продукт спроектирован так, чтобы им нельзя было злоупотребить изнутри: полномочия разделены, история не переписывается, аномалии видны руководителю.
Подробнее- Неизменяемый аудит всех действий, включая открытие документов
- Запрет самопроверки: заказчик и исполнитель всегда разные люди
- Двойное утверждение высокорисковых вердиктов
- Выборочная перепроверка завершённых проверок другим специалистом
- Отчёт по аномалиям: быстрые проверки, отклонение оценок, повторное согласование после отказа
- Вход только с разрешённых IP-адресов, журнал входов и сброс сеансов
Пять стран, один продукт
Данные организации хранятся в её регионе хранения и не покидают его. Субъект проверяется по источникам своей страны, а не страны компании, идентификаторы типизированы по странам.
Требования пяти юрисдикций
- Казахстан
- Россия
- Кыргызстан
- Узбекистан
- Монголия
Поставщик вердиктов для экосистемы A3
A3.HR проверяет кандидатов, закупки проверяют поставщиков, продажи проверяют клиентов перед отсрочкой платежа. Вход и оплата через A3.ID, согласия подписываются в A3.EDM.
- A3.HRКандидат уходит на проверку из карточки найма, рекрутер получает вердикт и срок его действия.
- A3.EDMСогласия субъекта на проверку и обработку данных подписываются электронной подписью.
- A3.LawyerВердикт по контрагенту проверяется перед выводом договора на подпись.
- A3.SalesКлиент проверяется перед отсрочкой платежа, заказ проверяется на запрещённые услуги.
- A3.DriveДокументы субъектов и материалы проверок хранятся в регионе вашей организации.
Платите за проверки, а не за пользователей
Платные места занимают только специалисты службы безопасности. HR, закупки, продажи и финансы создают запросы и получают вердикты без ограничений, поэтому продукт можно внедрить на всю группу компаний.
Наведём порядок в проверках?
Покажем досье, проверку, вердикт и мониторинг на демо-стенде, разберём ваши регламенты и посчитаем тариф под реальный объём.